深度:拆解吴英金字塔集资链

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深度:拆解吴英金字塔集资链

 
吴英本色集团非法集资案又有新进展。  记者获悉,8月10日下午1点,吴英案从金华市检察院退回东阳市检察院。这意味着金华检察院认为仅凭现有证据无法认定吴英构成合同诈骗犯罪。此前吴英因涉嫌合同诈骗犯罪金额过亿,按有关规定由东阳方面移至金华审理。  记者还从相关渠道获得一份东阳市公安局出具的起诉意见书。这份长达47页的东公诉字[2007]第343号文件中,逐一记录了吴英等8名犯罪嫌疑人每一笔资金的来龙去脉。  正是通过这份文件,记者初步还原出一个以吴英为首、林卫平等7人为“一级代理”的集资模式。通过逐级的再借贷,100多人的“下下线”被卷入吴英案中,形成一个类传销的金字塔集资模型。  “我们都被吴英‘绑架’了。”作为“下下线”之一的义乌老板朱某对记者说。她在案发后一直因集资款而四处躲债,在她的再借贷之下有更多从事货代、房产中介、印刷厂和餐饮服务业的人陷入其中。  吴英案不过是中国近年来非法集资活动的一个缩影。7月30日,公安部公布了上半年共破获747起非法吸收公众存款和集资诈骗案件。  一张9000万的白条  “经向林卫平借到人民币9945万元整。”记者获得的一份落款为“借款人吴英”的借条这样写着。  这张借款条为复印件,字迹略显潦草,所用的纸是巴掌大小的888便笺,上面没有任何公司的抬头。  这张9000多万的借条日期是2006年7月24日,斯时正是吴英最为风光的时刻。吴英的许多借款都用了这种白条的形式借得,数额大则9000余万元,少则数十万元。
 

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